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정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (「상법」제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양해바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로 8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

  ■ 보고 안건

•    - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  ■ 부의 안건

   - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  

   - 제5호 의안 : 임원 보수 규정 일부 변경의 건

   - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

   - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 가. 직접행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

 나. 대리행사

      - 주주 인감증명서, 대리인 신분증, 위임장(*)

        (*) 위임장에 기재할 사항

             ●   위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

             ●   대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

             ●   위임인의 인감날인

6. 기타사항

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오며, 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다

2026년 03월 12일

주 식 회 사 에 임 드 바 이 오

대 표 이 사  허 남 구 [직인생략]